菲律宾国家警察—刑事调查侦察组长卡拉马特表示，一家总部位于玛卡提酒店的公司被指控参与全球欺骗性庞氏骗局，该公司上周日被菲律宾国家警察刑事调查侦察组的行动捣毁。此前，菲律宾国家警察进行了一次突击搜查，逮捕了该公司的20名经营者，其中包括8名外国人。
他称，被捕的外国人是新加坡公民34岁詹姆士.赵;40岁的杰.林;39岁梅.陈;40岁的德斯蒙德.陈和57岁史宾塞.曾;马来西亚公民50岁梁燕;44岁夏丝敏.永恩(皆音);和44岁的英国国民大卫辛克莱。
赵某、林某、辛克莱和两位陈某都是都喜天丽酒店的住客，而梁某则住在香格里拉酒店。永恩和曾某都住在塞达饭店。
除了八名外国人外，在突击行动中被捕的还有39岁的女商人吉马琳桑切斯;43岁的阿内尔.佩莱斯;37岁德华.阿贝贾尔;35岁的阿迪.迪马塔瓦兰;31岁的弗雷恩.祖卢埃塔;31岁的保拉.洛雷娜;30岁的梅里.布拉斯;20岁的索菲亚.萨姆森;19岁的凯瑟琳.巴坦;58岁的雷伊.卡利巴拉;39岁的贾尼尔.利布林卡;和36岁的扶西.加仓。
行动中发现了三张有标记的1000披索的钞票和431,000披索的「投资资金」。所有被告都被带到刑事调查侦察组位于克楠美的总部进行登记和记录，然后再对他们提出适当的刑事指控。
在提交给菲律宾国家警察总监阿科达的报告中，菲律宾国家警察—刑事调查侦察组长表示，国都区单位在与总统反有组织犯罪委员会和证券交易署协调，对涉及非法庞氏骗局的PROCAP International, Inc.开展了此次行动。
该公司高层被指控「在没有获得证券交易署任何二级许可的情况下，以投资合约的形式非法发行、招揽和销售证券」。
他们的其他违规行为包括第8条「未经注册发行证券」、第26条「在买卖证券中采取诈欺行为」;第8799号共和国法或《证券监管法》第28条「充当证券经纪人和销售员」;投资欺诈或欺骗性证券招揽、庞氏骗局、第11765号共和国法令或《金融产品和服务消费者保护法》的未注册证券发行。
卡拉马特表示：「我们能够从另一个庞氏骗局中拯救更多的菲律滨人，因为我们发现嫌疑人参与了全球欺诈性投资计划。」
庞氏骗局是一种投资欺诈，涉及利用新投资者的资金向现有投资者支付异常高额的回报。
