在滑回全球洗钱观察名单之后，菲律宾政府现在需要一年三次向金融行动特别工作组提交进展报告。
国际金融行动特别工作组(FATF)是一个全球监管机构，旨在防范不义之财和犯罪收益。该机构在周五公布了加强监管的辖区名单，其中包括菲律宾。
FATF还补充，海地、马耳化和南苏丹在灰色名单中。
在4年前，由于政府对任何通过非法手段获得的现金採取了防范措施，全球监管机构将菲律宾从观察名单中移除。其主要推动力是《第10927号共和国法案》的颁布，该法案将实体和基于互联网的赌场运营商置于反洗钱委员会的监管之下。
尽管如此，反洗钱委员会昨天在声明中表示，菲律宾还没有受到反制措施。
反洗钱委员会说：“只有当菲律宾未能在最后期限前完成任务时，FATF才会呼吁各国对菲律宾採取反制措施。”
它补充：“鉴于菲律宾在最近被认定为“被加强监测辖区”，存在严重的反洗钱和反恐融资缺陷，有关政府和执法机构持续承诺在规定的时间内实施18项行动计划，这将是菲律宾从名单中除名关键。”
据反洗钱委员会说，行动计划包括修改和通过反洗钱/反恐融资法、加强“反洗钱”和“反恐”监管框架，加强对洗钱和恐怖主义融资的调查和起诉，以及开展提高公众意识的活动。
