友联银行(Union Bank)总统表示，他们已经认明涉嫌盗窃金融银行(BDO)700多个账户的6名幕后黑手身份。
友联银行首席技术官阿古沓说：“我们已经确认了相关人员，我们已经向菲律宾国家警察（PNP）和国家调查局提交了必要的信息。我们将向他们和菲律宾中央银行提供必要的信息。”
他说，嫌犯不多，大概只有6人。
阿古沓说：“我们正在与金融银行密切合作。事实上，我们甚至在周末就开始合作了，我们正在对欺诈活动进行调查。我们已经冻结了已确认账户中的资金。”
据菲律宾国调局初步调查结果，被盗的账户大约有700个，涉及金额约5000万披索，分别被存入友联银行的25个账户内，部分资金被黑客用来购买虚拟货币，但由于银行系统及时冻结相关账户，大多数被盗的钱并未流失，而是被冻结。友联银行也正在和金融银行商量如何处理被冻结的账户。
菲律宾央行可能会扩大对与金融银行相关的一系列未经授权提款的调查范围。
菲律宾央行在较早前成立了一个跨机构工作组来领导这次调查。
菲律宾央行董事巴拉描山说，初步调查显示了资金不仅转移到了友联银行。“我们可能会扩大本次调查的范围，以检查资金流向的范围。我们的监控显示，友联银行以外的机构涉及此事或被用于转移被盗资金。”
ABS-CBN能够获得第一手证据，证明他们的钱被转移到了友联银行以外的其他金融机构。
昨天收到金融银行的赔付的安德礼斯说，她的钱被转移到了一个手机钱包里。与此同时，目前身在科威特的菲外劳拉慕斯表示，他的钱被转到另一个金融银行账户以及另一家银行的账户。
ABS-CBN已联系相关的手机钱包和另一家银行徵求意见，但截稿时，他们尚未回覆。
巴拉山表示，他们已经确定了2到4个用于将资金转移到友联银行的账户。
他说：“这些账户有身份。到目前为止，没有迹象表明这些身份或人是任何一家银行的员工。”
菲律宾央行行长陆诺在较早时表示，由于事件发生的性质，可能有“内部人员”与事件有关，但调查将证明是否如此。
陆诺重申，工作组的目标是“在法律允许的最大范围内”起诉诈骗者，并确保所有受害者都得到赔偿。
与此同时，金融银行表示“没有更多的个案。”
金融技术公司GCash表示，它没有收到关于此事的任何正式查询。
它在声明中称：“我们将调查此事，并且与所有相关的利害关系者密切合作。”
金融银行在较早前表示，将向近700名受网络犯罪侵害的客户提供赔偿。它要求受害者去他们的开户分行处理赔偿事宜。
但在昨天，它让受害者“在他们方便的时候”，在任何金融银行分行处理他们的文件，从而使这一过程变得更加容易。
它说：“这是为了进一步加快赔付的完成。”
金融银行尚未披露涉及此起网络犯罪的总金额。
