随著政府对涉嫌偷运黑钱的集团、兑换商和个人进行调查之际，发现越来越多的组织偷运外币进入菲律宾。
参议院蓝带委员会主席吴顿昨天在参议院的听证会中透露，在2019年9月至今年3月的890宗交易中，6亿3300万美元现金(约320亿披索)被带入菲律宾。
吴顿表示，他很担心被偷运入菲律宾的巨额黑钱可能会被用于非法活动，以及甚至政治活动，包括支付警员和军人及政府官员，让他们保护他们的交易等。
吴顿说，仅在过去5天，从泰国曼谷和新加坡流入大约600万美元或3亿1016万披索的现金。
海关局的一月份报告称，确认了两个组织(罗德裡艺斯组织和中国人组织)在去年偷运3亿7000万美元或大约187亿4000万披索入境。
但吴顿说，还有更多的组织从事这种勾当。
他补充：“结果发现有组织参与了。”
他补充：“我们现在知道的是有5至6个组织参与。”
吴顿提到罗德裡艺斯组织的成员从香港和新加坡偷运了数亿美元、港元及日圆。
反洗钱委员会录得去年有3亿3600万美元的流入。
海关局长艺礼洛说，反洗钱委员会的情报是2019年9月的一次行动的依据，那一次行动致使默罕默德。张(音)被捕，他不实申报其携带入境的外币金额。吴顿说，根据海关局在2019年10月的一封信，另一名嫌犯—西蒙。罗德裡艺斯也被拘捕。
吴顿询问菲律宾央行为何直至2月才开始调查，即海关局发出信函的3个月后。副行长弗纳西尔说，他们是在1月才收到反洗钱委员会的转介信。
反洗钱委员会解释，他们是在每个月底的10天后才收到海关局的报告。吴顿说：“这是最糟糕的官僚作风。”
菲律宾央行正在调查两家货币服务公司，因为他们的交易很可疑，超出了政府授权的交易价值。弗纳西尔没有详细说明，但货币服务业务包括兑换店、汇款中心和当铺。
